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反洗錢
- 2019-08-27中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知（銀辦發〔2018〕130 號）
- 2019-08-27關于印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）》的通知（銀反洗發[2018]19號）
- 2018-09-11中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知（銀發〔2017〕235號文）
- 2019-08-27社會公眾的反洗錢義務
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